الشرطة الأوروبية تدق ناقوس الخطر: الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة أصبحت أداة جريمة متطورة

قبل قليل، أصدرت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) تحذيراً قوياً: جرائم الأصول الرقمية لم تعد مجرد أعمال صغيرة، بل أصبحت أكثر احترافية وخفاءً.

الأرقام تبدو مخيفة قليلاً

بحسب تقرير Chainalysis لجرائم التشفير لعام 2025:

• حجم المعاملات المشفرة غير القانونية في 2024: 40.9 مليار دولار (وهذا فقط وفقاً للإحصاءات الرسمية، والواقع قد يكون أكبر)
• القضايا التي كشفتها الشرطة الأوروبية هذا العام:
  • شبكة غسيل أموال في لاتفيا: 3.3 مليون دولار
  • نظام مصرفي سري: 23 مليون دولار
  • قضية احتيال استثماري: أكثر من 5000 ضحية خسروا 540 مليون دولار

ما هي الأساليب التي يستخدمها المجرمون؟

1. محافظ مجهولة + عملات خصوصية — تتبعها بالطرق التقليدية أمر معقد جداً
2. تطوير خدمات خلط العملات — كفاءة غسيل الأموال ترتفع بنسبة 20% سنوياً
3. السرقة بالعنف — في فرنسا هذا العام أكثر من 10 حالات “هجوم المفتاح الإنجليزي” (إجبار الضحية على تسليم المفتاح الخاص بالقوة)
4. الاحتيال عبر الحدود — ضحايا أمريكيون يتم استهدافهم عن بعد من قبل عصابات خارجية

لماذا الشرطة تعاني من هذا الأمر؟

رئيس Europol موهل يشتكي:

• بيانات شركات تحليل السلاسل غير متطابقة
• لا يوجد معيار موحد لتتبع المحافظ
• مستوى تدريب رجال الأمن متفاوت جداً، وهناك اعتماد كبير على أدوات خاصة
• شبه مجهولية البلوكشين تجعل الملاحقات العابرة للحدود كابوساً

ما الخطوة التالية؟

Europol تدعو إلى: ✓ توحيد معايير تحليل البلوكشين ✓ تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية ✓ إنشاء نظام تدريب مستقل ومحايد لجهات إنفاذ القانون ✓ تعاون بين القطاعين العام والخاص لكن مع رقابة أقوى

البيانات الأساسية: العناوين غير المشروعة استلمت العام الماضي 40.9 مليار دولار، لكن هذا مجرد جزء بسيط من الصورة — التعاملات الحقيقية في تجارة المخدرات وبرمجيات الفدية وغيرها قد تكون أضعاف ذلك.

ما رأيك أنت؟ هل شفافية وخصوصية البلوكشين فعلاً تساعد المجرمين؟