الشرطة الأوروبية تدق ناقوس الخطر: المافيا تستولي على جرائم العملات المشفرة، والمعاملات غير القانونية في 2024 تتجاوز 40.9 مليار دولار

أصدرت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) مؤخرًا تحذيرًا قويًا: جرائم العملات الرقمية تطورت من أعمال فردية إلى عمليات مافيا منظمة وذات احترافية عالية.

وفقًا لتقرير Chainalysis عن جرائم العملات الرقمية لعام 2025، بلغ حجم المعاملات المتجهة إلى عناوين غير قانونية في عام 2024 40.9 مليار دولار—وهذا مجرد جزء صغير من الواقع، ولم يتم احتساب معاملات المخدرات المدفوعة بالعملات الرقمية وغيرها من المناطق الرمادية.

الأكثر خطورة أن أساليب المجرمين أصبحت أكثر عنفًا

لم تعد تقتصر على غسيل الأموال على السلسلة فقط. هذا العام، ظهرت بشكل متكرر في أوروبا هجمات “المفتاح الإنجليزي” (wrench attack)—حيث تقوم العصابات بإجبار مالكي العملات الرقمية باستخدام العنف لتسليم مفاتيحهم الخاصة. في فرنسا وحدها تم الإبلاغ عن أكثر من 10 حالات من هذا النوع.

نتائج Europol هذا العام تبدو جيدة:

• القضاء على عصابة جرائم إلكترونية في لاتفيا واسترداد 33,000 دولار
• الكشف عن شبكة تحويل عملات رقمية إلى اليوان، ومصادرة 23 مليون دولار من عائدات غسيل الأموال
• إسقاط عصابة احتيال استثمار العملات الرقمية كبيرة، مع أكثر من 5000 ضحية وخسائر بقيمة 540 مليون دولار

لكن لماذا هذه القضايا صعبة جدًا؟ 1. أدوات تحليل البلوكتشين متنوعة للغاية—شركات تحليل البلوكتشين المختلفة قد تصل إلى نتائج مختلفة عند تتبع نفس المعاملة، ولا يوجد معيار موحد. 2. العملات الخاصة وخدمات الخلط—زادت عن العام الماضي بنسبة 20%، والمجرمون باتوا يتفوقون على الـFBI في التمويه. 3. الحدود أصبحت بلا قيمة—العصابات تعمل عبر الحدود، وأجهزة تنفيذ القانون في كل دولة تعمل بشكل منفصل، وتبادل المعلومات متعثر.

المشكلة الأساسية هي نقص المواهب والتدريب

رئيس Europol بوركارد مول صرح في مؤتمر الأصول المالية والعملات الرقمية العالمي: “هذه التحقيقات تضع عبئًا كبيرًا على أجهزة تنفيذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي.” أدوات تتبع التمويل التقليدية لا تعمل بكفاءة في الأنظمة اللامركزية، وهناك حاجة لتدريب خبراء يفهمون البلوكتشين.

وأشارت ديانا باتروت من جمعية Block Intelligence المتخصصة إلى مشكلة أخرى: التعليم المتعلق بتحليل البلوكتشين الذي تهيمن عليه الشركات الخاصة منحاز، مما يسهل خلق تحيز تأكيدي ويجعل التحقيقات العابرة للحدود مفككة.

الدروس لحاملي العملات الرقمية

1. رفع مستوى الحماية الذاتية—إدارة المفاتيح يجب أن تكون أكثر حذرًا، فخطر “هجمات المفتاح الإنجليزي” حقيقي
2. الوعي بأمان المنصات—المعاملات غير القانونية ستخضع لتدقيق مكثف
3. الالتزام بالامتثال—قائمة خدمات الخلط المحظورة تتوسع باستمرار

تعهدت Europol بتكثيف التعاون العابر للحدود، لكن الواقع يشير إلى أن تعقيد جرائم العملات الرقمية يتزايد بسرعة، وما زال أمام أجهزة تنفيذ القانون طريق طويل للحاق بالركب.