تم الحكم على الرئيس التنفيذي لمجال العملات الرقمية بالسجن 5 سنوات بسبب مخطط بونزي $9M ، حسب تأكيد وزارة العدل | Bitcoinist.com

! محتوى تحريري موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إفصاح الإعلان أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن اكتشاف خطة جديدة للاحتيال على الأصول الرقمية، مما أدى إلى الحكم على رئيس تنفيذي للعملة المشفرة بالسجن لمدة تقارب خمس سنوات.

ترافيس فورد، الرئيس التنفيذي، والمؤسس المشارك، ورئيس المتداولين في وولف كابيتال لتداول العملات المشفرة، تم الحكم عليه بالذنب بتهمة تنظيم مؤامرة احتيال استثماري في العملات المشفرة. يُقال إن فورد، القادم من غلينبول، أوكلاهوما، لعب دورًا حيويًا في جمع 9.4 مليون دولار من حوالي 2,800 مستثمر من خلال وعود كاذبة بعوائد مرتفعة.

عوائد غير واقعية واعدة

وفقًا لوزارة العدل، امتدت الأنشطة الاحتيالية لفورد من يناير 2023 إلى أغسطس 2023، حيث قام بتمثيل نفسه كتاجر ماهر قادر على تحقيق عوائد يومية استثنائية تتراوح بين 1% إلى 2% ( مما يعادل حوالي 547% سنويًا).

قراءة ذات صلة: ملاحظات الصناعة: مسودة مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية تثير دعوات للتحسينات. على الرغم من إقراره بالذنب عن تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، اعترف فورد أن تحقيق عوائد متسقة بهذا الشكل كان غير معقول.

بدلاً من ذلك، استخدم المدير التنفيذي للعملات الرقمية وشركاؤه ما وصفته وزارة العدل بأساليب خداع لجذب المستثمرين غير المدركين، مما أدى إلى اختلاس وتحويل أموالهم لتحقيق مكاسب شخصية.

في الوقت نفسه، كان هناك زيادة في الجهود العالمية نحو تنظيم الأصول الرقمية، بقيادة موقف الرئيس دونالد ترامب المؤيد للعملة الرقمية.

تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، بتكثيف حملاتها ضد الجرائم العابرة للحدود المتعلقة بالعملة المشفرة كنتاج لذلك، مستهدفة بشكل خاص شبكات الاحتيال التي تعمل في جنوب شرق آسيا.

بؤر الاحتيال في العملات المشفرة

تشير التقارير الإعلامية المحلية إلى أن المناطق الحدودية مع تايلاند وميانمار ولاوس وكمبوديا قد تحولت إلى بؤر لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ت reportedly تقوم النقابات التي تعمل في هذه المناطق بتوظيف تكتيكات مختلفة لابتزاز الضحايا للاستثمار في مخططات احتيالية، وغالبًا ما تتضمن تحويل الأموال من خلال الأصول الرقمية مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) أو العملات المستقرة، تليها عمليات غسيل أموال معقدة.

على الرغم من التبني المتزايد للأصول الرقمية في القطاعات المالية، أشار التقرير إلى أن العملات الرقمية لا تزال تلعب دورًا هامًا في المؤسسات الإجرامية المتطورة.

القراءة ذات الصلة: عملاق العملات الرقمية جراي سكيل ينضم إلى اندفاع الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة: ما يحتاج المستثمرون لمعرفتهومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة، مثل مصادرة عملات البيتكوين بقيمة 13.4 مليار دولار من تشن زهي، رجل الأعمال الكمبودي ذو الأصول الصينية، تبرز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء وزارة العدل الأمريكية لمركز لمكافحة الاحتيال يمثل مبادرة محورية تهدف إلى مكافحة احتيال استثمار العملات الرقمية الذي يستهدف الأمريكيين.

تُعد هذه الخطوة علامة بارزة في رؤية الحكومة الأمريكية لمواجهة الشبكات الإجرامية عبر الوطنية بشكل مباشر، كما تم تسليط الضوء عليه في تقرير صادر عن شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs.

كشفت وزارة العدل أن عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا تخدع الأمريكيين بما يقرب من $10 مليار كل عام. وهذا يؤكد على ضرورة معالجة مثل هذه الأنشطة الإجرامية، خاصة في ظل التشريعات الأمريكية التقدمية التي تعزز نمو واعتماد الأصول الرقمية.

تظهر المخططات اليومية تقييم القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية عند 3.19 تريليون دولار. المصدر: TOTAL على TradingView.comالصورة المميزة من DALL-E، المخطط من TradingView.com

! تتمحور عملية التحرير في bitcoinist حول تقديم محتوى موثوق ودقيق وغير متحيز بعد البحث الشامل. نحن نتمسك بمعايير صارمة في جمع المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من الخبراء في التكنولوجيا والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوى لدينا لقرائنا.