عندما تتحول ثروة العملات الرقمية إلى قاتلة: داخل الاقتصاد المظلم لخطط العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا

فتحت مأساة عيد العمال في بالي شيئا لا يحب عالم التشفير التحدث عنه. تم العثور على زوجين صينيين شابين - كلاهما في أوائل العشرينات من العمر - ميتين في فندق فاخر مع علامات العنف الشديد. كان لدى الضحية الذكر تمزقات عميقة في جميع أنحاء جسده وعلامات حروق كهربائية. أظهرت الأنثى صدمة الاختناق. التقارير الأولية؟ مجرد قضية أخرى لم يتم حلها. لكن الغوص في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وستجد شيئا آخر تماما.

النمط الذي لا يرغب أحد في رؤيته

من خلال العمل كتحقيق إلكتروني، ظهر أن الضحية الذكر (Li، 25) كان يمتلك مجموعة من الأصول الفاخرة الموزعة عبر جنوب شرق آسيا—سيارات رولز رويس في كمبوديا، وإقامات فاخرة في الفنادق موثقة على إنستغرام. لا ينبغي أن يمتلك طالب جامعي هذا النوع من السيولة. كشفت المزيد من التحريات أن لي كان مرتبطًا بـ “عالم العملات الرقمية” (币圈)—النظام البيئي السري لتجار العملات الرقمية، ومخططات الضخ والتفريغ، وما يسميه المحليون “حصاد الكراث” (قطع المستثمرين غير المتمرسين).

لم تكن هذه المرة الأولى. قبل عامين، ظروف متطابقة تقريبًا: رجل صيني آخر (مدير سابق في شركة تكنولوجيا كبرى) تم العثور عليه مخنوقًا في شقة في بنوم بنه، صديقته الأصغر سنًا قُتلت إلى جانبه. أكدت الشرطة لاحقًا أنه كان يقوم بتحويل الحركة إلى مواقع القمار الخارجية وقد تحول إلى تداول العملات الرقمية. كلا الحالتين اتبعت نفس المخطط - ثروة شابة، جنوب شرق آسيا، وفاة مفاجئة.

كيف أصبحت العملات الرقمية مركزًا للتهريب

إليك ما لا يفهمه معظم الناس عن عالم العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا:

الأسواق الأولية مقابل الأسواق الثانوية: تعمل أرباح العملات الرقمية في طبقات. يمكن أن تولد السوق الأولية (إطلاق الرموز قبل التبادل) عوائد تتراوح بين 100x-1000x للمستثمرين الأوائل. السوق الثانوية (التداول العام) هو المكان الذي يخسر فيه معظم المستثمرين الأفراد أموالهم. يستغل اللاعبون المتمرسون هذه الفجوة من خلال “الإسقاطات الخاصة” - حيث يقدمون الوصول المبكر للمستثمرين غير الموثوقين الذين إما يواجهون عمليات سحب غير قانونية (احتيالات) أو رموز تتدهور بعد الإطلاق.

لماذا جنوب شرق آسيا؟ دول مثل تايلاند وكمبوديا والفلبين لديها:

• الحد الأدنى من تنفيذ تنظيم العملات الرقمية
• مسؤولون محليون فاسدون مستعدون للتعاون مع عصابات إجرامية
• بنية تحتية سياحية ناضجة لإخفاء الثروات غير المشروعة
• الأنظمة البيئية الحالية لغسل الأموال ( المرتبطة بالفعل بالمقامرة، وتهريب البشر، وشبكات المخدرات )

بمجرد أن تكون في تلك البنية التحتية، تصبح العملات الرقمية مجرد طبقة أخرى.

المال + علاقة القتل

وفقًا للتفاصيل المسربة، كان لي يعمل كوسيط بين المتداولين في عالم العملات الرقمية وعمليات القمار المنظمة - كليهما يعمل من كمبوديا. كان يحقق أموالًا طائلة من خلال توجيه حركة المستثمرين الأفراد نحو الرموز المحكوم عليها بالفشل. كانت الثروة حقيقية. كانت المخاطر فلكية.

لقد حددت العصابات المحلية في جنوب شرق آسيا على ما يبدو تجار العملات الرقمية كأهداف مثالية: متنقلون، يحملون ثروة رقمية لا يمكن تتبعها بسهولة، وغالباً ما يكونون سذجاً بشأن الأمان، و (هذا أمر بالغ الأهمية) غير قادرين على الإبلاغ عن الجرائم للسلطات دون تعريض انتهاكاتهم التنظيمية الخاصة للخطر.

النظرية المتداولة بين المحققين؟ لي جنى المال، وحاول الاختفاء، وأغضب منظمته في هذه العملية. طبيعة الجرائم على طريقة الإعدام تشير إلى وجود احترافية في المشاركة.

الحقيقة غير المريحة

تسوق جنوب شرق آسيا نفسها لرواد الأعمال في عالم العملات الرقمية كملاذ ضريبي وملعب تنظيمي. ليس هذا خاطئاً تماماً - لكنه أصبح أيضاً شيئاً آخر: أرض صيد. تجذب سنغافورة الثروات النظيفة. بينما تجذب الأماكن الأخرى كل شيء آخر.

السخرية مظلمة: في أسطورة الملايين الرقمية خلال ليلة وضحاها، فإن معظم المشاركين هم “الكوسة” التي يقطعها الداخلون، يتم توجيه رأس مالهم إلى هياكل تسيطر عليها عصابات الجريمة. القلة الذين يحققون الثروة يواجهون مشكلة جديدة - كيفية إنفاقها دون أن يصبحوا هدفًا.

قضية الزوجين في بالي لا تزال غير محلولة رسمياً. لكن النمط واضح بشكل مؤلم لأي شخص يتابع عالم العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا: المال السريع له حد سرعة، وغالباً ما ينتهي الأمر بشكل سيء.

الرياضيات غير المريحة: إذا كنت تحقق ثروة أجيال في أوائل العشرينات من عمرك من خلال أسواق غير منظمة في أماكن ذات حكم قانوني ضعيف، فأنت إما محظوظ بشكل استثنائي أو أنك جزء من آلة تفترض مستوى معين من المخاطر. أحيانًا يكون لتلك المخاطر عدد من الضحايا.