تم تغريم شركة التشفير Cryptomus بمبلغ 126 مليون دولار من قبل الجهات التنظيمية الكندية

【تم تغريم شركة التشفير Cryptomus بمبلغ 1.26 مليار دولار من قبل الجهات التنظيمية الكندية】 تعرضت شركة التشفير Xeltox Enterprises Ltd. (التي تعمل باسم Cryptomus) لغرامة تاريخية قدرها 177 مليون دولار كندي (حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي) من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال الكندية FINTRAC بسبب انتهاكها لقواعد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة آلاف المرات خلال شهر واحد. تقدم هذه الشركة الواقعة في فانكوفر خدمات تداول العملات الرقمية والمدفوعات والمحفظة والتداول من نظير إلى نظير. أشارت الجهات التنظيمية إلى أن Cryptomus لم تقم بالإبلاغ عن أكثر من 1000 صفقة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في يوليو 2024، ولم تقم بالإبلاغ في نفس الفترة عن أكثر من 1500 صفقة تلقت فيها عملاء أكثر من 10000 دولار كندي من الأصول الرقمية.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخنعرض المزيد
  • القيمة السوقية:$761.1Kعدد الحائزين:10601
  • القيمة السوقية:$781.1Kعدد الحائزين:133
  • القيمة السوقية:$788.3Kعدد الحائزين:7151
  • القيمة السوقية:$105.4Kعدد الحائزين:3274
  • القيمة السوقية:$90.3Kعدد الحائزين:180
  • تثبيت