صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا $10B تحت النار من حملة الولايات المتحدة

وزارة الخزانة الأمريكية فقط اسقطت المطرقة على ما أسميه الجانب المظلم من الاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا - عملية احتيال ضخمة تبلغ $10 مليار تتسبب في استنزاف الأمريكيين بينما تستخدم العمالة المتاجرة للقيام بأعمالهم القذرة. لقد شاهدت هذا يتكشف لعدة أشهر، وبصراحة، لقد حان الوقت ليقوم أحدهم بعمل شيء.

لقد فرضوا عقوبات على 19 كيانًا عبر ميانمار وكمبوديا - تسعة في المدينة السيئة السمعة شواي كوكو وعشرة في كمبوديا. هؤلاء ليسوا مجرد محتالين من الدرجة الصغيرة؛ نحن نتحدث عن عمليات احتيال على نطاق صناعي شهدت خسائر الاحتيال قفزة بنسبة 66% في عام واحد فقط.

لم يتردد جون ك. هيرلي من وزارة الخزانة في الإشارة إلى "التهديد المزدوج" الذي تشكله هذه الشبكات. ما هو حقًا مقزز هو كيفية عمل هذه العمليات - فهي في الأساس معسكرات عبودية حديثة متخفية كأعمال شرعية، حيث يتم ضرب الضحايا، والاعتداء عليهم جنسيًا، وإجبارهم على خداع الآخرين.

جيش كارين الوطني (KNA) متورط حتى ركبتيه في هذه الفوضى، يتعاون مع الجيش الميانماري بينما يحقق أرباحًا من هذه المركبات الاحتيالية. استهدف وزارة الخزانة زعيمه، ساو تشيت ثو، بالإضافة إلى نوابه ومجموعة من الشركات الوهمية. كما استهدفوا شي زيجينغ، رجل الأعمال الصيني الذي طور مجمع ياتاي نيو سيتي - وهو مكان أصبح مرادفًا للقمار، والمخدرات، والدعارة، والاحتيال.

في كمبوديا، ضربت العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات تدير مراكز احتيال مت disguised ككازينوهات وفنادق، بشكل رئيسي في سيهانوكفيل وبافيت. ما بدأ كعمليات كازينو مستثمرة من قبل الصين، تحول إلى مراكز احتيال استثمارية في العملات المشفرة حيث يُجبر الضحايا المتاجَر بهم على تنفيذ الاحتيال.

لقد تحدثت مع الضحايا الذين تم استدراجهم بعروض عمل مزيفة، ثم تم احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ هذه الاحتيالات تحت تهديد بالعنف. إنه نموذج عمل مثير للاشمئزاز يجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال الرقمي.

تمنع العقوبات جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من إجراء الأعمال مع هذه الكيانات. لكن لنكن واقعيين - هل سيكون هذا كافيًا لإيقاف عملية مربحة وواسعة الانتشار مثل هذه؟ أشك في ذلك. لقد أثبت هؤلاء المجرمون قدرتهم على التكيف، ومع تسهيل عملة المشفرة لحركة الأموال أكثر من أي وقت مضى، من المحتمل أنهم سيجدون طرقًا جديدة للعمل.

ما هو واضح هو أن جنوب شرق آسيا أصبحت نقطة الصفر لنوع جديد من المؤسسات الإجرامية التي تجمع بين أسوأ جوانب الاتجار بالبشر مع الاحتيالات الرقمية المتطورة. وعلى الرغم من أنني أُثني على الولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات، إلا أن هذا يبدو وكأنه مجرد الطلقة الأولى في ما سيكون معركة طويلة وقبيحة.