# Gate ساعدت في تجميد أصول المحتالين بقيمة 47 مليون دولار
جمعت السلطات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 50 مليون دولار من الأموال غير القانونية مع دعم من Gate وChainalysis ومشاركين آخرين في صناعة التشفير.
فخورون بعمل فريقنا في عملية دولية كبرى. من خلال التعاون مع @Chainalysis والسلطات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ساعدنا في تجميد حوالي 50 مليون دولار، مما يحمي الضحايا الضعفاء من الاحتيالات المتطورة.
هذا ما يعنيه بناء نظام بيئي أكثر أمانًا للجميع.
— ريتشارد تنغ (@_ريتشاردتنغ) 29 أغسطس 2025
انتهى التحقيق الجماعي في يونيو 2024، وتمت مشاركة تفاصيله في Binance فقط الآن
الأصول المحتجزة مرتبطة بمخطط احتيالي يُعرف باسم "تقطيع الخنازير". يشير هذا المصطلح إلى أن المحتالين يقومون "بتسمين" الضحية على مدى فترة طويلة قبل أن يخدعوا بها. يقوم المجرمون ببناء علاقات ثقة، ثم يحثون الضحية على الاستثمار في مشاريع وهمية ويختفون بالأموال.
استطاع متخصصو Chainalysis من خلال أدوات تحليل blockchain تتبع المعاملات لعشرات الضحايا من المخطط خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023. في النهاية، ربط الخبراء العمليات بمحافظ المهاجمين، التي كانت تحتوي على 47 مليون دولار من USDT.
المصدر: Chainalysis. المعلومات التي تم الحصول عليها تم تسليمها للسلطات القانونية، التي طالبت من مُصدر العملة المستقرة تجميد الأموال. الحظر الفوري للأصول منع تحويل عائدات المحتالين إلى عملة fiat.
«تسليط الضوء على الدور الحيوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الأنشطة الإجرامية والعمل على تعويض الضحايا»، قالت رئيسة قسم الاستخبارات والتحقيقات في Binance إيرين فراكولي.
أشارت الشركة إلى أن "ذبح الخنازير" هو مشكلة عالمية تتجاوز بكثير صناعة التشفير، ولكن تقنية البلوكشين تقدم أدوات فعالة لمكافحة المخططات الاحتيالية.
تذكير، في أغسطس، أسست Binance و Coinbase و Kraken وغيرها من البورصات شبكة Beacon - أول نظام استجابة لجرائم الكريبتو في الوقت الحقيقي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بينانس ساعدت في تجميد أصول المحتالين بقيمة 47 مليون دولار
جمعت السلطات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 50 مليون دولار من الأموال غير القانونية مع دعم من Gate وChainalysis ومشاركين آخرين في صناعة التشفير.
انتهى التحقيق الجماعي في يونيو 2024، وتمت مشاركة تفاصيله في Binance فقط الآن
الأصول المحتجزة مرتبطة بمخطط احتيالي يُعرف باسم "تقطيع الخنازير". يشير هذا المصطلح إلى أن المحتالين يقومون "بتسمين" الضحية على مدى فترة طويلة قبل أن يخدعوا بها. يقوم المجرمون ببناء علاقات ثقة، ثم يحثون الضحية على الاستثمار في مشاريع وهمية ويختفون بالأموال.
استطاع متخصصو Chainalysis من خلال أدوات تحليل blockchain تتبع المعاملات لعشرات الضحايا من المخطط خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023. في النهاية، ربط الخبراء العمليات بمحافظ المهاجمين، التي كانت تحتوي على 47 مليون دولار من USDT.
أشارت الشركة إلى أن "ذبح الخنازير" هو مشكلة عالمية تتجاوز بكثير صناعة التشفير، ولكن تقنية البلوكشين تقدم أدوات فعالة لمكافحة المخططات الاحتيالية.
تذكير، في أغسطس، أسست Binance و Coinbase و Kraken وغيرها من البورصات شبكة Beacon - أول نظام استجابة لجرائم الكريبتو في الوقت الحقيقي.