المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال
مؤخراً، أدعى المشتبه الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، عدم ذنبه في توجيه اتهامات غسل الأموال باستخدام البيتكوين في محكمة جنوب ووك في لندن. أثار هذه القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نتعرف على هذه الشخصية الغامضة والقصة وراء القضية.
خلفية تشي موي موي الغامضة
تعود قصة تشيان مو مو إلى مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت بتأسيس شركة تيانجين غراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع آخرين في تيانجين، وبدأت في تسويق ما يسمى بـ"الاستثمارات المالية قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، مع فترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
في بيئة تنظيمية غير صارمة، توسعت شركة لانتينغ غيورا بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، جمع شخص ما مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
حول هوية تشيان مومو، هناك العديد من الشكوك. هناك شائعات تفيد بأنها حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، ولكن بعد التحقق يبدو أن هذا ليس صحيحًا. كما وردت أخبار تفيد بأنها درست في الولايات المتحدة، وتتمتع بإتقان في المالية. ومن الجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بأن تشيان مومو قد تعرضت لحادث سيارة، مما أدى إلى صعوبة في الحركة، وتحتاج إلى كرسي متحرك.
البيتكوين واتهامات غسيل الأموال
لم يكن 钱某某 فقط بارعًا في إقناع المستثمرين، بل أظهر أيضًا عقلية تجارية، خاصة في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أدركت الفرصة في تعدين البيتكوين، وأسست "منطقة تعدين" كبيرة نسبيًا، وقدمت خدمات استضافة أجهزة التعدين.
مع الفهم العميق لخصائص البيتكوين، أدركت شي موي موي "المزايا" التي توفرها في تحويل الأموال وغسيل الأموال. استغلت فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة لتحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها بلو سكاي جراي إلى بيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية، استعدادًا لاحتمالية الهروب في المستقبل.
تطورات القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في شركة لانتينغ جيروي. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين، فرع هيدونغ، بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني، رين، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان بسبب مشاركته في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 40.2 مليار يوان.
كان "تشين موي موي" بعد وقوع الحادث يستخدم اسم "تشانغ يادي"، ويدخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. يُقال إنه يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتانغ غري أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين.
حالياً، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات التعويض المدني بشأن الأصول المجمدة. إذا لم يقم أي طرف آخر بتقديم مطالبات حقوق على هذه الأصول، فإن نصفها سيعود إلى الشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيخصص لوزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجريمة ومنع الجرائم المستقبلية.
تواجه المستثمرين تحديات في استرداد الأموال
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استعادة الخسائر ليست بالأمر السهل. وأوضحت المملكة المتحدة أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا في إجراءات الاسترداد بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات معالجة القضايا المالية الدولية الأخرى.
تُذكّر هذه القضية المستثمرين بضرورة توخي الحذر وعدم الانجراف وراء العوائد المرتفعة. أمام الفرص الاستثمارية التي تبدو مغرية، فإن الحذر والعقلانية هما دائمًا أفضل درع للحماية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ProbablyNothing
· 08-16 20:32
لا يمكن غسل btc الذي يجري بهذه السهولة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoneyBurner
· 08-16 15:29
300% سنويًا؟ الحمقى الجدد يضحكون على الحمقى القدامى
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullAlertOfficer
· 08-14 13:58
عندما تواجه عائدات مئة في المئة، يهرب الجميع
شاهد النسخة الأصليةرد0
InscriptionGriller
· 08-14 01:21
لا يوجد ما يلعب به غسيل الأموال، ببساطة يمكنك أن تأخذ الأموال وتختفي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropChaser
· 08-14 01:06
لم يتحرك بعد جبن الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
CounterIndicator
· 08-14 00:57
يا إلهي، يجري بسرعة كبيرة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiEngineerJack
· 08-14 00:54
*آه* مرة أخرى احتيال هاوٍ يستخدم البيتكوين كطريق للهروب... متى سيتعلمون عن إثباتات zk
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غيوري يُحاكم في بريطانيا وينفي تهم غسيل الأموال بالبيتكوين
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال
مؤخراً، أدعى المشتبه الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، عدم ذنبه في توجيه اتهامات غسل الأموال باستخدام البيتكوين في محكمة جنوب ووك في لندن. أثار هذه القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نتعرف على هذه الشخصية الغامضة والقصة وراء القضية.
خلفية تشي موي موي الغامضة
تعود قصة تشيان مو مو إلى مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت بتأسيس شركة تيانجين غراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع آخرين في تيانجين، وبدأت في تسويق ما يسمى بـ"الاستثمارات المالية قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، مع فترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
في بيئة تنظيمية غير صارمة، توسعت شركة لانتينغ غيورا بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، جمع شخص ما مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
حول هوية تشيان مومو، هناك العديد من الشكوك. هناك شائعات تفيد بأنها حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، ولكن بعد التحقق يبدو أن هذا ليس صحيحًا. كما وردت أخبار تفيد بأنها درست في الولايات المتحدة، وتتمتع بإتقان في المالية. ومن الجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بأن تشيان مومو قد تعرضت لحادث سيارة، مما أدى إلى صعوبة في الحركة، وتحتاج إلى كرسي متحرك.
البيتكوين واتهامات غسيل الأموال
لم يكن 钱某某 فقط بارعًا في إقناع المستثمرين، بل أظهر أيضًا عقلية تجارية، خاصة في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أدركت الفرصة في تعدين البيتكوين، وأسست "منطقة تعدين" كبيرة نسبيًا، وقدمت خدمات استضافة أجهزة التعدين.
مع الفهم العميق لخصائص البيتكوين، أدركت شي موي موي "المزايا" التي توفرها في تحويل الأموال وغسيل الأموال. استغلت فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة لتحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها بلو سكاي جراي إلى بيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية، استعدادًا لاحتمالية الهروب في المستقبل.
تطورات القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في شركة لانتينغ جيروي. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين، فرع هيدونغ، بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني، رين، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان بسبب مشاركته في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 40.2 مليار يوان.
كان "تشين موي موي" بعد وقوع الحادث يستخدم اسم "تشانغ يادي"، ويدخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. يُقال إنه يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتانغ غري أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين.
حالياً، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات التعويض المدني بشأن الأصول المجمدة. إذا لم يقم أي طرف آخر بتقديم مطالبات حقوق على هذه الأصول، فإن نصفها سيعود إلى الشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيخصص لوزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجريمة ومنع الجرائم المستقبلية.
تواجه المستثمرين تحديات في استرداد الأموال
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استعادة الخسائر ليست بالأمر السهل. وأوضحت المملكة المتحدة أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا في إجراءات الاسترداد بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات معالجة القضايا المالية الدولية الأخرى.
تُذكّر هذه القضية المستثمرين بضرورة توخي الحذر وعدم الانجراف وراء العوائد المرتفعة. أمام الفرص الاستثمارية التي تبدو مغرية، فإن الحذر والعقلانية هما دائمًا أفضل درع للحماية.