أصبح المتهم الرئيسي في سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار شاهداً رئيسياً في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على الزوجين إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، المعروفين بالتآمر لغسيل الأموال بمبلغ 45 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين تعمل حاليًا كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة التشفير Bitcoin Fog. دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المثيرة المتعلقة بغسيل الأموال بالأصول الرقمية.
خط الزمن للأحداث
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من某交易所
أبريل 2021: مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل رومان ستيرلينغوف، المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات الرقمية المتورطة في غسيل الأموال.
1 فبراير 2022: استقبلت محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وحُكم عليهما بارتكاب جريمة سرقة
يدعي الزوجان الليختنشتاينيان أنهما قادران على الوصول إلى نظام تبادل معين لعدة أشهر ، وسرقوا أموالًا ضخمة. لقد استخدموا Bitcoin Fog عدة مرات في غسيل الأموال ، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الحالية، ذكرت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog في غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات التي يعتبرونها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الشاملة لديهم، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات الأصول الرقمية المسجلة بهويات مزيفة تم شراؤها عبر الشبكة المظلمة.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog، ولا يعرفه. اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 335 مليون دولار عند التداول. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وشملت مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.
واجه لختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا، خيار التعاون مع السلطات الأمريكية وكشف عن حقيقة القضية. تُظهر هذه التحول وضعًا ساخرًا: فقد أصبح العقل المدبر الإجرامي السابق الآن شاهدًا مهمًا في مكافحة غسيل الأموال.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين الحكم النهائي بعد.
من الجدير بالذكر أن خلطات الأصول الرقمية الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash تواجه أيضًا تدقيقًا صارمًا وعقوبات من الهيئات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي Helix و Coin Ninja بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
التنفيذ الصارم لمتطلبات KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات المبالغ المتداولة، التردد، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للتقارير: إنشاء نظام تقارير متكامل لمعالجة التقارير عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية.
تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية التعاون الوثيق مع شركات الأمن والجهات التنظيمية والسلطات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام والتفاعل في الوقت المناسب مع استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين.
مع استمرار الجناة في تعديل أساليب غسيل الأموال، يحتاج قطاع الأصول الرقمية إلى البقاء متيقظًا وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر، من أجل الوقاية الفعالة ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال
أصبح المتهم الرئيسي في سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار شاهداً رئيسياً في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على الزوجين إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، المعروفين بالتآمر لغسيل الأموال بمبلغ 45 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين تعمل حاليًا كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة التشفير Bitcoin Fog. دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المثيرة المتعلقة بغسيل الأموال بالأصول الرقمية.
خط الزمن للأحداث
يدعي الزوجان الليختنشتاينيان أنهما قادران على الوصول إلى نظام تبادل معين لعدة أشهر ، وسرقوا أموالًا ضخمة. لقد استخدموا Bitcoin Fog عدة مرات في غسيل الأموال ، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الحالية، ذكرت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog في غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات التي يعتبرونها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الشاملة لديهم، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات الأصول الرقمية المسجلة بهويات مزيفة تم شراؤها عبر الشبكة المظلمة.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog، ولا يعرفه. اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 335 مليون دولار عند التداول. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وشملت مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.
واجه لختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا، خيار التعاون مع السلطات الأمريكية وكشف عن حقيقة القضية. تُظهر هذه التحول وضعًا ساخرًا: فقد أصبح العقل المدبر الإجرامي السابق الآن شاهدًا مهمًا في مكافحة غسيل الأموال.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين الحكم النهائي بعد.
من الجدير بالذكر أن خلطات الأصول الرقمية الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash تواجه أيضًا تدقيقًا صارمًا وعقوبات من الهيئات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي Helix و Coin Ninja بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
التنفيذ الصارم لمتطلبات KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات المبالغ المتداولة، التردد، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للتقارير: إنشاء نظام تقارير متكامل لمعالجة التقارير عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية.
تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية التعاون الوثيق مع شركات الأمن والجهات التنظيمية والسلطات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام والتفاعل في الوقت المناسب مع استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين.
مع استمرار الجناة في تعديل أساليب غسيل الأموال، يحتاج قطاع الأصول الرقمية إلى البقاء متيقظًا وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر، من أجل الوقاية الفعالة ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.