أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة المنهارة سيلسيوس نتوورك، قد يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن إذا تمت الموافقة على توصية وزارة العدل الأمريكية بخصوص الحكم.
قال المدعون الفيدراليون إن ماشينسكي كان مهندس عملية احتيال واستغلال ذاتي استمرت لعدة سنوات وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات للمستهلكين. اعترف ماشينسكي في النهاية بأنه كذب على العملاء بشأن سلامة استثماراتهم واستغلاله الذاتي في توكن CEL.
وفقًا لمذكرة الحكم الحكومية المكونة من 97 صفحة المقدمة في 28 أبريل، لم يتمكن مستخدمو Celsius من الحصول على حوالي 4.7 مليار دولار من الأصول المشفرة بعد 12 يونيو 2022، عندما أغلقت المنصة سحب الأموال.
يقول المدعون إن الحكم القاسي كان ضرورياً لردع الجهات الفاعلة السيئة الأخرى في مجال العملات المشفرة. من المقرر أن يتم النطق بالحكم في 8 مايو.
"يجب على المحكمة أن تحكم على ألكسندر ماشينسكي بالسجن عشرين عامًا كعقوبة عادلة لحملته المستمرة من الأكاذيب والمصالح الذاتية التي خلفت وراءها مليارات من الخسائر وآلاف العملاء الذين تعرضوا للضرر،" صرحت وزارة العدل.
تدعو وزارة العدل إلى حكم بالسجن لمدة 20 عامًا لمارشينسكي بسبب مخطط الاحتيال المتعمد
في المذكرة التي تم تقديمها في وقت متأخر يوم الاثنين، حثت وزارة العدل المحكمة على إرساله إلى السجن لمدة لا تقل عن 20 عامًا، واصفةً جرائمه بأنها "خطة احتيال متعمدة ومدروسة" أضرت بمدخرات آلاف الأشخاص وأدت إلى خسائر تقارب 7 مليارات دولار للعملاء.
في وقت سابق، زعم المدعون أن ماشينسكي، الذي اعترف بالذنب في ديسمبر بتهمة التلاعب برمز CEL الخاص بشركة Celsius وتمثيل أمان ودائع العملاء بشكل خاطئ، رفض تحمل المسؤولية عن جرائمه وألقى اللوم على ضحاياه والجهات التنظيمية وقوى السوق.
بالإضافة إلى ذلك، استنادًا إلى حجتهم بشأن جريمة ماشينسكي، كتبوا أن جرائمه لم تكن نتيجة نقص في الحكمة أو الإهمال أو سوء الحظ. وأظهروا أنها كانت نتيجة اختيارات واعية ومدروسة جيدًا للسرقة والكذب والخداع لزيادة الثروة.
بدأ كل هذا في عام 2021 عندما كانت شركة Celsius تدير أكثر من 20 مليار دولار من أصول العملات المشفرة الخاصة بالعملاء في ذروتها - مدفوعة إلى حد كبير بالترويج العدواني من قبل أليكس ماشينسكي للمنصة كبديل منخفض المخاطر وعالي العائد للبنوك التقليدية.
ومع ذلك، زعم المدعون أن تلك الضمانات كانت زائفة، حيث زعموا أن شركة سيلسيوس كانت قد ضمنت علنًا للعملاء أن أموالهم آمنة بينما كانت تشارك في تداولات محفوفة بالمخاطر، وتأخذ قروضًا غير مضمونة، وتستخدم سرًا أصول العملاء للتلاعب بسعر توكن CEL الخاص بها.
اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي والرئيس السابق للإيرادات في سيلسيوس، روني كوهين-بافون، بالتلاعب في سوق توكنات الشركة المشفرة. اعترف كوهين-بافون بالذنب في سبتمبر 2023 ووافق على التعاون مع تحقيقات المدعين.
بينما ظهر ماشينسكي كأحد الشخصيات الرئيسية في احتيال سيلسيوس، كان هناك آخرون أيضًا متورطين في عملية الاحتيال الضخمة في العملات المشفرة، بما في ذلك شلومى دانيال ليون، الذي شارك في تأسيس سيلسيوس مع ماشينسكي في عام 2017.
كان ليون، الذي شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في Celsius (CSO)، قد استقال من وظيفته في أكتوبر 2022، بعد عدة أشهر من انهيار Celsius في يونيو.
في يوليو 2023، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ليون، جنبًا إلى جنب مع ماشينسكي و مؤسس آخر، حانوخ غولدستين، وفرضت غرامة قدرها 4.7 مليار دولار ضد المقرض المفلس.
قاد ماشينسكي خسارة بقيمة 7 مليارات دولار للعملاء
زعم المدعون أن ماشينسكي باع شخصيًا أكثر من 48 مليون دولار من CEL بأسعار مرتفعة بينما كان يدعي أنه "HODLing" مع عملائه. في يوليو 2022، تقدمت سيلسيوس بطلب للإفلاس، مما حبس حوالي 4.7 مليار دولار من أموال العملاء.
بعد الإفلاس، واجه العملاء عجزًا يزيد عن مليار دولار. يحسب المدعون العامون الخسارة الإجمالية لتكون أقرب إلى 7 مليارات دولار بعد احتساب أسعار العملات المشفرة الحالية بعد "تجارة ترامب" في عام 2024.
لإنهاء الإجراء اللازم بشأن فعل ماشينسكي، فإن أي شيء أقل من عقوبة سجن كبيرة، وفقًا للادعاء، لن ينقل بشكل كافٍ جدية أفعال ماشينسكي، وسيقوض الاحترام القانوني، وسيبعث برسالة خاطئة إلى التنفيذيين الآخرين في مجال العملات الرقمية الذين قد يكونون مغريين لمتابعة مكاسبهم المالية على حساب عملائهم.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل ترغب في زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيفية القيام بذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احجز مكانك
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسس Celsius قد يقضي 20 عامًا في السجن حيث تهاجم وزارة العدل الاحتيال "المتعمد" بقيمة 7 مليار دولار
أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة المنهارة سيلسيوس نتوورك، قد يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن إذا تمت الموافقة على توصية وزارة العدل الأمريكية بخصوص الحكم.
قال المدعون الفيدراليون إن ماشينسكي كان مهندس عملية احتيال واستغلال ذاتي استمرت لعدة سنوات وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات للمستهلكين. اعترف ماشينسكي في النهاية بأنه كذب على العملاء بشأن سلامة استثماراتهم واستغلاله الذاتي في توكن CEL.
وفقًا لمذكرة الحكم الحكومية المكونة من 97 صفحة المقدمة في 28 أبريل، لم يتمكن مستخدمو Celsius من الحصول على حوالي 4.7 مليار دولار من الأصول المشفرة بعد 12 يونيو 2022، عندما أغلقت المنصة سحب الأموال.
يقول المدعون إن الحكم القاسي كان ضرورياً لردع الجهات الفاعلة السيئة الأخرى في مجال العملات المشفرة. من المقرر أن يتم النطق بالحكم في 8 مايو.
"يجب على المحكمة أن تحكم على ألكسندر ماشينسكي بالسجن عشرين عامًا كعقوبة عادلة لحملته المستمرة من الأكاذيب والمصالح الذاتية التي خلفت وراءها مليارات من الخسائر وآلاف العملاء الذين تعرضوا للضرر،" صرحت وزارة العدل.
تدعو وزارة العدل إلى حكم بالسجن لمدة 20 عامًا لمارشينسكي بسبب مخطط الاحتيال المتعمد
في المذكرة التي تم تقديمها في وقت متأخر يوم الاثنين، حثت وزارة العدل المحكمة على إرساله إلى السجن لمدة لا تقل عن 20 عامًا، واصفةً جرائمه بأنها "خطة احتيال متعمدة ومدروسة" أضرت بمدخرات آلاف الأشخاص وأدت إلى خسائر تقارب 7 مليارات دولار للعملاء.
في وقت سابق، زعم المدعون أن ماشينسكي، الذي اعترف بالذنب في ديسمبر بتهمة التلاعب برمز CEL الخاص بشركة Celsius وتمثيل أمان ودائع العملاء بشكل خاطئ، رفض تحمل المسؤولية عن جرائمه وألقى اللوم على ضحاياه والجهات التنظيمية وقوى السوق.
بالإضافة إلى ذلك، استنادًا إلى حجتهم بشأن جريمة ماشينسكي، كتبوا أن جرائمه لم تكن نتيجة نقص في الحكمة أو الإهمال أو سوء الحظ. وأظهروا أنها كانت نتيجة اختيارات واعية ومدروسة جيدًا للسرقة والكذب والخداع لزيادة الثروة.
بدأ كل هذا في عام 2021 عندما كانت شركة Celsius تدير أكثر من 20 مليار دولار من أصول العملات المشفرة الخاصة بالعملاء في ذروتها - مدفوعة إلى حد كبير بالترويج العدواني من قبل أليكس ماشينسكي للمنصة كبديل منخفض المخاطر وعالي العائد للبنوك التقليدية.
ومع ذلك، زعم المدعون أن تلك الضمانات كانت زائفة، حيث زعموا أن شركة سيلسيوس كانت قد ضمنت علنًا للعملاء أن أموالهم آمنة بينما كانت تشارك في تداولات محفوفة بالمخاطر، وتأخذ قروضًا غير مضمونة، وتستخدم سرًا أصول العملاء للتلاعب بسعر توكن CEL الخاص بها.
اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي والرئيس السابق للإيرادات في سيلسيوس، روني كوهين-بافون، بالتلاعب في سوق توكنات الشركة المشفرة. اعترف كوهين-بافون بالذنب في سبتمبر 2023 ووافق على التعاون مع تحقيقات المدعين.
بينما ظهر ماشينسكي كأحد الشخصيات الرئيسية في احتيال سيلسيوس، كان هناك آخرون أيضًا متورطين في عملية الاحتيال الضخمة في العملات المشفرة، بما في ذلك شلومى دانيال ليون، الذي شارك في تأسيس سيلسيوس مع ماشينسكي في عام 2017.
كان ليون، الذي شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في Celsius (CSO)، قد استقال من وظيفته في أكتوبر 2022، بعد عدة أشهر من انهيار Celsius في يونيو.
في يوليو 2023، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ليون، جنبًا إلى جنب مع ماشينسكي و مؤسس آخر، حانوخ غولدستين، وفرضت غرامة قدرها 4.7 مليار دولار ضد المقرض المفلس.
قاد ماشينسكي خسارة بقيمة 7 مليارات دولار للعملاء
زعم المدعون أن ماشينسكي باع شخصيًا أكثر من 48 مليون دولار من CEL بأسعار مرتفعة بينما كان يدعي أنه "HODLing" مع عملائه. في يوليو 2022، تقدمت سيلسيوس بطلب للإفلاس، مما حبس حوالي 4.7 مليار دولار من أموال العملاء.
بعد الإفلاس، واجه العملاء عجزًا يزيد عن مليار دولار. يحسب المدعون العامون الخسارة الإجمالية لتكون أقرب إلى 7 مليارات دولار بعد احتساب أسعار العملات المشفرة الحالية بعد "تجارة ترامب" في عام 2024.
لإنهاء الإجراء اللازم بشأن فعل ماشينسكي، فإن أي شيء أقل من عقوبة سجن كبيرة، وفقًا للادعاء، لن ينقل بشكل كافٍ جدية أفعال ماشينسكي، وسيقوض الاحترام القانوني، وسيبعث برسالة خاطئة إلى التنفيذيين الآخرين في مجال العملات الرقمية الذين قد يكونون مغريين لمتابعة مكاسبهم المالية على حساب عملائهم.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل ترغب في زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيفية القيام بذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احجز مكانك