لقد أصدرت الأمم المتحدة (UN) تحذيراً خطيراً بشأن أنشطة مجرمي وعصابات العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. وفقًا للأمم المتحدة، فإن هؤلاء المجرمين قد واصلوا النمو، حيث قاموا بتوسيع عملياتهم باستخدام الأصول الرقمية وخدمات blockchain المخصصة.
ذكرت التقارير أن المجرمين يوسعون استغلالاتهم ويفعلون ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية. على الرغم من أن السلطات قد زادت من جهودها للقبض عليهم، إلا أنهم قاموا بتوسيع شبكاتهم على مستوى العالم، منتقلين من ميانمار إلى المكسيك، كما ذكرت التقارير.
الأمم المتحدة تحذر من الأنشطة المتزايدة للمحتالين في جنوب شرق آسيا
ووفقا للبيانات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، فإن معظم هذه العصابات الإجرامية تقع في جنوب شرق آسيا، حيث كانت معظم أنشطتها ناجحة إلى حد كبير. وذكر التقرير أن الاحتيال الإقليمي قد حل محل أنواع أخرى من الجرائم حيث يمكن لهؤلاء المجرمين الوصول بسهولة إلى ضحاياهم عبر الإنترنت. وذكر التقرير أن الضحايا خسروا حوالي 37 مليار دولار بسبب الاحتيال الإلكتروني في شرق وجنوب شرق آسيا في عام 2023، مع ارتباط معظم الخسائر بعمليات الاحتيال المشفرة.
ذكر بينيدكت هوفمان، الممثل الإقليمي المؤقت للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، لوكالة رويترز أن العمليات تتوسع كمرض السرطان. لقد جعلت التوسعة، التي ساعدت بشكل كبير من قبل الجودة المجهولة للأصل الرقمي، من الصعب على الحكومات العالمية احتواء القضية. مع استمرار إنفاذ القانون في مكافحة هذه الجرائم في المناطق المعروفة، يقوم المجرمون بنقل قاعدة عملياتهم، بينما ينتقل آخرون بعملياتهم إلى الإنترنت.
"معظم هؤلاء المحتالين معروفون أيضًا باستخدام تقنيات مثل أقمار ستارلينك الصناعية لتجاوز القيود الحكومية. لقد امتد [نطاق شبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا] بعيدًا عن إنشاء وإدارة مراكز الاحتيال المادية ليشمل منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات البرمجيات ومعالجات الدفع غير المرخصة وتبادلات العملات المشفرة ومنصات الاتصالات المشفرة، وأحدثها، العملات المستقرة، والبلوكشين، والشبكات، والأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت، وغالبًا ما تسيطر عليها نفس الشبكات الإجرامية،" وفقًا للتقرير.
تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على ارتفاع تبادل العملات غير القانونية
ناقش تقرير الأمم المتحدة أيضًا ارتفاع عمليات التبادل غير القانونية، مشيرًا إلى أنها تساعد هؤلاء المحتالين في عملياتهم. تُعرف Huione Guarantee، التي غيرت اسمها الآن إلى Haowang، بتقديمها عدة خدمات تساعد المحتالين في تنفيذ أنشطتهم. لدى المنصة روابط مع عدة دول وقد عالجت مليارات من معاملات التشفير منذ عام 2021.
تقدم المنصة خدمات لمساعدة هؤلاء المحتالين، بما في ذلك إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تساعدهم على الهروب من الضوابط الحكومية. كما نمت المنصة، حيث تفتخر بحوالي 970,000 مستخدم. معظم هؤلاء المستخدمين متورطون في نشاط غير قانوني أو آخر. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المتداولين على Huione قد حصلوا على حوالي 24 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في معدلات الجريمة المسجلة في جنوب شرق آسيا ناتجة عن الفساد وضعف الحكم في بعض المناطق. وقد أدى ذلك إلى قيام المجرمين بإنشاء محلات في بعض البلدان وتجنيد الأشخاص للعمل لديهم في ظروف قسرية. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن هناك ضحايا من أكثر من 55 دولة، بما في ذلك أفريقيا، حيث استخدم المحتالون هؤلاء لخداع الضحايا لإرسال الأموال، عادة من خلال أصل رقمي.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل ترغب في زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيفية القيام بذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احجز مكانك
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الأمم المتحدة تحذر من أنشطة عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا
لقد أصدرت الأمم المتحدة (UN) تحذيراً خطيراً بشأن أنشطة مجرمي وعصابات العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. وفقًا للأمم المتحدة، فإن هؤلاء المجرمين قد واصلوا النمو، حيث قاموا بتوسيع عملياتهم باستخدام الأصول الرقمية وخدمات blockchain المخصصة.
ذكرت التقارير أن المجرمين يوسعون استغلالاتهم ويفعلون ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية. على الرغم من أن السلطات قد زادت من جهودها للقبض عليهم، إلا أنهم قاموا بتوسيع شبكاتهم على مستوى العالم، منتقلين من ميانمار إلى المكسيك، كما ذكرت التقارير.
الأمم المتحدة تحذر من الأنشطة المتزايدة للمحتالين في جنوب شرق آسيا
ووفقا للبيانات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، فإن معظم هذه العصابات الإجرامية تقع في جنوب شرق آسيا، حيث كانت معظم أنشطتها ناجحة إلى حد كبير. وذكر التقرير أن الاحتيال الإقليمي قد حل محل أنواع أخرى من الجرائم حيث يمكن لهؤلاء المجرمين الوصول بسهولة إلى ضحاياهم عبر الإنترنت. وذكر التقرير أن الضحايا خسروا حوالي 37 مليار دولار بسبب الاحتيال الإلكتروني في شرق وجنوب شرق آسيا في عام 2023، مع ارتباط معظم الخسائر بعمليات الاحتيال المشفرة.
ذكر بينيدكت هوفمان، الممثل الإقليمي المؤقت للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، لوكالة رويترز أن العمليات تتوسع كمرض السرطان. لقد جعلت التوسعة، التي ساعدت بشكل كبير من قبل الجودة المجهولة للأصل الرقمي، من الصعب على الحكومات العالمية احتواء القضية. مع استمرار إنفاذ القانون في مكافحة هذه الجرائم في المناطق المعروفة، يقوم المجرمون بنقل قاعدة عملياتهم، بينما ينتقل آخرون بعملياتهم إلى الإنترنت.
"معظم هؤلاء المحتالين معروفون أيضًا باستخدام تقنيات مثل أقمار ستارلينك الصناعية لتجاوز القيود الحكومية. لقد امتد [نطاق شبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا] بعيدًا عن إنشاء وإدارة مراكز الاحتيال المادية ليشمل منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات البرمجيات ومعالجات الدفع غير المرخصة وتبادلات العملات المشفرة ومنصات الاتصالات المشفرة، وأحدثها، العملات المستقرة، والبلوكشين، والشبكات، والأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت، وغالبًا ما تسيطر عليها نفس الشبكات الإجرامية،" وفقًا للتقرير.
تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على ارتفاع تبادل العملات غير القانونية
ناقش تقرير الأمم المتحدة أيضًا ارتفاع عمليات التبادل غير القانونية، مشيرًا إلى أنها تساعد هؤلاء المحتالين في عملياتهم. تُعرف Huione Guarantee، التي غيرت اسمها الآن إلى Haowang، بتقديمها عدة خدمات تساعد المحتالين في تنفيذ أنشطتهم. لدى المنصة روابط مع عدة دول وقد عالجت مليارات من معاملات التشفير منذ عام 2021.
تقدم المنصة خدمات لمساعدة هؤلاء المحتالين، بما في ذلك إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تساعدهم على الهروب من الضوابط الحكومية. كما نمت المنصة، حيث تفتخر بحوالي 970,000 مستخدم. معظم هؤلاء المستخدمين متورطون في نشاط غير قانوني أو آخر. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المتداولين على Huione قد حصلوا على حوالي 24 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في معدلات الجريمة المسجلة في جنوب شرق آسيا ناتجة عن الفساد وضعف الحكم في بعض المناطق. وقد أدى ذلك إلى قيام المجرمين بإنشاء محلات في بعض البلدان وتجنيد الأشخاص للعمل لديهم في ظروف قسرية. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن هناك ضحايا من أكثر من 55 دولة، بما في ذلك أفريقيا، حيث استخدم المحتالون هؤلاء لخداع الضحايا لإرسال الأموال، عادة من خلال أصل رقمي.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل ترغب في زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيفية القيام بذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احجز مكانك