قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام ضد 10 من مسؤولي شركات كريبتو بتهم تنفيذ صفقات غسل بهدف التلاعب. وتم ترحيل ثلاثة رؤساء تنفيذيين من سنغافورة. إليكم ما حدث.
قدّمت وزارة العدل الأمريكية (U.S. Department of Justice) اتهامات ضد 10 من كبار مسؤولي وشاغلي وظائف أجانب في مجال العملات الرقمية (كريبتو) في قضية واسعة للتلاعب بالسوق.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يزعم المدعى عليهم أنهم نفّذوا مخططات منسقة لصفقات غسل بهدف تضخيم أسعار الرموز وخلق حجم تداول مزيف. وقال المدعون إن الشركات بعد ذلك قامت ببيع تلك الرموز إلى مستثمرين غير مدركين بأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.
تمتد القضية عبر أربع شركات تعمل في صناعة سوق العملات الرقمية، وتتضمن اعتقالات وإقرارات بالذنب وأكثر من مليون دولار في أصول كريبتو تم حجزها. علاوة على ذلك، ظهر ثلاثة متهمين، من بينهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين، في محكمة فيدرالية في أوكلاند بعد تسليمهم من سنغافورة.
قراءة ذات صلة:
U.S. Indicts Chinese Firms in Fentanyl Case Involving Crypto Payment Networks
تُوجّه اتهامات بالتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى أربع شركات
وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية الصحفي، تشمل الشركات التي جرى توجيه الاتهام إليها Gotbit وVortex وContrarian وAntier.
قال المدعون إن موظفين في هذه الشركات عملوا كصنّاع سوق غير قانونيين لعدة رموز من العملات الرقمية. ويُزعم أنهم وضعوا أوامر شراء وأوامر بيع متطابقة لخلق نشاط سوقي وهمي.
هذه الممارسة، المعروفة باسم صفقات الغسل (wash trading)، جعلت الرموز تبدو أكثر سيولة وأكثر شعبية.
وبالتالي، شاهد مستثمرون خارجيون إشارات طلب مزيفة فدخلوا مراكز عند أسعار مُضخّمة. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركات بعد ذلك خططت لبيع ممتلكاتها الخاصة في تلك القوة المصطنعة.
ترتبط التحقيقات بالمخططات مع عدة لوائح اتهام منفصلة قُدّمت بين مارس وسبتمبر 2025.
بالإضافة إلى الاعتقالات الجديدة، كان متهمان قد أقرّا بالذنب بالفعل في قضايا ذات صلة. كما أكدت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات الأمريكية قد حصلت بالفعل على إدانة مرتبطة بالتحقيق الأوسع.
كشف رموز كريبتو عبر عملية سرية لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي عن صفقات غسل
جاء جزء كبير من هذه القضية من عملية سرية نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، أنشأ عملاء فيدراليون عدة رموز كريبتو بهدف تحديد سلوك التداول غير المشروع. وقد أتاح هذا الإعداد للمحققين ملاحظة مباشرة كيفية قيام صنّاع سوق مشتبه بهم بالتلاعب بالسعر والحجم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهمين اتبعوا خطة عمل مماثلة عبر المخططات. ويُزعم أنهم نسّقوا الصفقات بين حسابات مترابطة، بحيث يقوم الطرف نفسه بدور كل من المشترين والبائعين.
ونتيجة لذلك، أظهرت الرموز نشاطًا مضلِّلًا بدا وكأنه طبيعي بالنسبة للسوق.
بالإضافة إلى ذلك، دعم وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) التحقيق.
ركزت الوكالات على تضخيم حجم تداول العملات الرقمية بشكل احتيالي، وهي تكتيك يستهدفه المنظمون بشكل متزايد. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن العملية استهدفت على وجه التحديد تنفيذ صفقات غسل غير قانونية في صناعة الكريبتو.
10 مسؤولين تنفيذيين وموظفين أجانب من أربع شركات خدمات مالية للعملات الرقمية مختلفة يُوجه إليهم الاتهام من قبل @USAO_NDCA بتدبير مخططات احتيالية لتضخيم حجم التداول وسعر العملات الرقمية بشكل مصطنع. ثلاثة متهمين، من بينهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين، كانوا…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) 31 مارس 2026
اعتقالات وإقرارات بالذنب وترحيلات من سنغافورة
تحمل القضية أيضًا جانبًا دوليًا في إنفاذ القانون.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، ساعدت السلطات في سنغافورة في اعتقال رئيس شركة Vortex التنفيذي (CEO) غليب غورّا (Gleb Gora) ورئيس شركة Contrarian التنفيذي (CEO) مانو سينغ (Manu Singh)، وفاسو شارما (Vasu Sharma). وبقي الثلاثة الآن في حجز فيدرالي داخل الولايات المتحدة.
وشملت الاعتقالات ذات الصلة السابقة موظفين مرتبطين بـ Gotbit، من بينهم أنطوان تساو (Antoine Tsao) ونيمانيا بوبوف (Nemanja Popov). وتُظهر سجلات المحكمة التي استشهدت بها وزارة العدل الأمريكية أن كلاهما أقرّ بالذنب لاحقًا في إجراءات منفصلة.
وعليه، يبدو أن المدعين يقومون الآن ببناء قضية نمط أوسع حول خدمات التلاعب بسوق العملات الرقمية.
إذا أدينوا، فقد يواجه كل متهم ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل مخالفة. كما قد يواجهون غرامات تصل إلى 250,000 دولار لكل تهمة.
ومع ذلك، أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن جميع المتهمين يظلون بريئين بموجب الافتراض إلى أن يثبتت المحكمة إدانتهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
