Không phải tất cả các dự án tiền điện tử đều được tạo ra bằng nhau. Học cách phân biệt điều tốt và xấu với danh sách kiểm tra này

Xác định xem loại mã tiền mã hóa nào là lừa đảo, và loại memecoin nào là hợp lệ. Làm thế nào để biết được dự án nào là an toàn để tham gia, và dự án nào định mệnh sẽ thất bại sau 3 tháng từ bây giờ. Blockchain đang tràn ngập những lời hứa về tiền nhanh chóng và cuộc đi chơi dễ dàng. Nhưng việc biết xem loại mã tiền bạn đang cầm là một phần của một kế hoạch lừa đảo tinh vi để tách bạn ra khỏi số tiền bạn đã kiếm được. Có tám cách thẳng thắn để thực hiện sự cẩn trọng của bạn để tránh kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo.

Cập nhật vào ngày 14 tháng 5 năm 2024

Ở nhiều nơi trên internet, bạn sẽ thấy cùng một tin nhắn:

Tự tìm hiểu!

Chuyên gia an ninh mạng

Bạn được tư vấn mà không có hướng dẫn về cách thực hiện hoặc điều gì cần tìm kiếm. Để nhận biết lỗ hổng và rút ruột cần kinh nghiệm và kiến thức.

Vì vậy đây là một danh sách kiểm tra để giúp bạn quyết định xem một token có đáng xem hay nó chứa các tín hiệu mạnh về một trò lừa đảo token. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét các chuỗi tương thích với EVM, chẳng hạn như Ethereum, Polygon, Arbitrum và Avalanche. Bạn có thể khám phá các chuỗi EVM thông qua Bảng xếp hạng chuỗi DappRadar.

Kiểm tra xếp hạng chuỗi

1. Bắt đầu từ những cơ bản nhất

Để xác minh tính hợp pháp của một Token, bạn luôn có thể bắt đầu bằng cách dễ dàng nhất, chẳng hạn như tìm kiếm trên Google và Twitter. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu về Token và nhóm phát triển của nó, kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu đỏ hoặc cảnh báo nào, và tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy, chẳng hạn như các trang web chính thức, bài báo tin tức và tài khoản truyền thông xã hội được xác minh.

1.1 Kiểm tra các dấu hiệu đỏ trên mạng xã hội

Các tài khoản Twitter đã xác minh thường có thể giúp chứng minh tính hợp pháp của dự án này. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các cuộc thảo luận về các token để hiểu được quan điểm và ý kiến của cộng đồng.

Hãy cẩn thận với các dự án có lượng người theo dõi cao trên mạng xã hội nhưng rất ít sự tương tác. Ngoài ra, những bình luận tự động từ các tài khoản spam cũng nên là một tín hiệu đỏ. Nếu tất cả những bình luận đều như 'Đây là một dự án tuyệt vời', và 'Mặt trăng sắp đến', hãy cảnh báo.

1.2 Kiểm tra địa chỉ của token trong một tìm kiếm trên Google

Nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên internet và không thể tìm thấy trang chủ rõ ràng, "bản trắng" hoặc mục đích token rõ ràng, có thể đó là một chiêu trò. Khi bạn tìm kiếm địa chỉ token, bạn sẽ phải dễ dàng tìm thấy các liên kết khám phá khối, trang web chính thức và bản trắng. Nếu không, hãy coi đó là một tín hiệu đỏ.

Hãy nhớ rằng quảng cáo Google thường là nơi tự do cho các trang web lừa đảo. Không bao giờ nhấp vào quảng cáo ở đầu kết quả tìm kiếm Google. Luôn đảm bảo bạn đang truy cập trang web chính thức để tránh nhấp vào các trang web lừa đảo hoặc phần mềm hacker khác.

2. Kiểm tra mã được xác minh trên Etherscan

Ghé thăm trình duyệt khối của chuỗi mạng mà bạn lựa chọn, và tìm hiểu xem mã nguồn đã được xác minh chưa. Ví dụ, trên Etherscan, trình duyệt khối cho Ethereum, nó trông như thế này. Mã được mô tả bên dưới không được xác minh, và điều đó nên là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Nếu mã không được xác minh, có thể bạn đang gặp phải một vụ lừa đảo.

Tại sao những kẻ lừa đảo không đơn giản chỉ xác minh mã của họ?

Bởi vì một khi mã nguồn của một hợp đồng đã được công khai, mọi người đều có thể hiểu được ý định đằng sau hợp đồng. Họ sau đó có thể thấy một hệ thống thuế ngớ ngẩn, hoặc một cách cho các nhà phát triển lấy cắp tất cả token của bạn. Mọi thứ thực sự.

Điều đó có nghĩa là mọi hợp đồng chưa được xác minh đều là lừa đảo không? Không. Nhưng một lần nữa, đây là một dấu hiệu đỏ rất nghiêm trọng.

3. Kiểm tra phần bình luận trên Etherscan

Điều này rất đơn giản, nhưng trên các trình duyệt khối khác nhau thường có một phần bình luận. Hầu hết thời gian không có bình luận, nhưng nếu một dự án là một vụ lừa đảo thì rất có thể bạn sẽ tìm thấy một đám đông tức giận trong phần bình luận. Vì vậy, hãy chắc chắn kiểm tra nó. Nếu có ai đó gọi nó là một vụ lừa đảo, có 99% khả năng nó là một vụ lừa đảo. Nếu bạn đã là nạn nhân của hoạt động này, đừng ngần ngại để lại một bình luận.

Một lần nữa, đi đến Etherscan– hoặc trình duyệt khối khác – và nhấp vào tab bình luận để đọc những gì mọi người đang nói về một mã thông báo.

4. Kiểm tra danh sách đen DappRadar

DappRadar cho phép cộng đồng giúp xác định các token lừa đảo. Khi bạn đã tìm thấy một token như vậy, bạn có thể gửi nó vào danh sách đen token của chúng tôi trên Github.

Ngoài ra, nếu bạn đang nghiên cứu các Token, bạn có thể kiểm tra danh sách đen để xem xem Token của bạn có được liệt kê ở đó không. Nếu địa chỉ Token có trong danh sách, đó là một vụ lừa đảo.

5. Kiểm tra chi tiết token trong trình duyệt token

Nếu bạn không thể tìm thấy token trên CoinGecko hoặc Bảng Xếp hạng Token của DappRadar(hoặc một công cụ theo dõi giá tiền ảo tương tự), token này có khả năng là một vụ lừa đảo.

Nếu nó đang hiển thị trên trình duyệt token và bạn thấy thông báo cảnh báo như vậy, hãy tiếp tục cẩn thận:

Tất cả các token hợp pháp chia sẻ thông tin của họ với Bảng xếp hạng Token để mục đích xác minh. Tuy nhiên, các dịch vụ như CoinMarketCap và Coingecko đòi hỏi các dự án phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Do đó không phải tất cả các token - hợp pháp hay không hợp pháp - sẽ được liệt kê trên các nền tảng chỉ số token này một cách tự động.

Sử dụng Bảng xếp hạng Token DappRadar

6. Kiểm tra xem có bao nhiêu sàn giao dịch đang chứa Token này

Nếu token chỉ được giao dịch trên một vài sànsàn giao dịch phi tập trung(DEX), nó gần như chắc chắn là một chiêu lừa. Được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung đi kèm với KYC và sự tin cậy bổ sung, và càng lớn sàn giao dịch thì uy tín của token được niêm yết càng tốt.

Điều đó có nghĩa là một token chỉ trên sàn giao dịch phi tập trung tự động là một lừa đảo không? Không. Một số dự án không yêu cầu khối lượng giao dịch cao, những dự án khác lại hài lòng với việc có token chỉ sẵn có cho người dùng Web3 thay vì người giao dịch token.

Tuy nhiên, một loại tiền điện tử chỉ được niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung là một khoản đầu tư có rủi ro cao hơn. Có khả năng lớn hơn là bạn đang giao dịch với một loại lừa đảo. Bên trái là một token chỉ có trên các sàn giao dịch phi tập trung, trong khi bên phải là một token có sẵn trên nhiều sàn giao dịch tập trung.

7. Kiểm tra lượng thanh khoản trong hồ bơi cân đối của một token

Trước khi bạn đầu tư vào một token, bạn có thể muốn kiểm tra nhu cầu chung và sự sẵn có của thanh khoản. Việc kiểm tra thanh khoản của một token trên một nền tảng như thế nào rất dễ dàng.Uniswap V2hoặc các sàn giao dịch phi tập trung khác.

Liquidity là số lượng tiền điện tử hoặc số lượng token bị khóa trong hợp đồng thông minh cho phép mọi người mua bán tài sản thông qua các sàn giao dịch (phi tập trung). Nếu thanh khoản ít hơn $100,000 hoặc giảm mạnh, có thể bạn đang đối diện với một vụ lừa đảo.

DappRadar cũng hỗ trợ ở đây. Khi một Token có thanh khoản thấp trên các chuỗi khối mà chúng tôi theo dõi, chúng tôi sẽ cung cấp cảnh báo (như hình dưới đây).

DappRadar cung cấp công cụ Điểm Thanh khoản cung cấp sự rõ ràng về cảnh quan thanh khoản của một ứng dụng phi tập trung

Khi bạn đang sử dụng sàn giao dịch phi tập trung, hãy chắc chắn kiểm tra hoạt động cơ bản khác trên chuỗi.

• Khối lượng giao dịch – số lượng token được trao đổi, thường được tính bằng giá trị đô la.
• Số lần giao dịch - số lần trao đổi Token.
• Các ví hoạt động duy nhất tương tác với các hợp đồng thông minh - số người dùng kết nối với một sàn giao dịch phi tập trung bằng ví Web3 của họ.

Nếu có bất kỳ điều gì dường như không bình thường, hãy đào sâu thêm một chút.

Trên DappRadar, chúng tôi liệt kê tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên các chuỗi khối được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể tìm thấy tất cả DEX qua Xếp hạng TVL DeFi.

8. Kiểm tra các công cụ phân tích của bên thứ ba

Dưới đây là một số công cụ phân tích Token:

• Kiểm tra mùi - điều này thực hiện một cuộc kiểm tra tự động của mã thông báo. Điểm số càng thấp trên 100, càng có khả năng mã thông báo là một trò lừa đảo.
• Đó là mộtHoneypot Scam? Honeypots là các hợp đồng thông minh với một lỗ hổng lập trình rõ ràng được cố tình chèn vào chúng. Khi kẻ tấn công cố gắng khai thác lỗ hổng, một đoạn mã ẩn khác được kích hoạt và về cơ bản tấn công những kẻ tấn công. Cho dù bạn có kế hoạch trở thành một hacker tiền điện tử hay không, honeypots nên luôn luôn tránh.
• Học những kiến thức cơ bản về DEXtoolsNó ghi lại giá token trực tiếp và sẽ giúp bạn đánh giá giá trị thực sự của một token vào thời gian thực.

Kẻ lừa đảo sẽ luôn tồn tại, dù đó là trên blockchain hay ngoài thế giới thực. Hãy tuân theo những mẹo sau, và bạn sẽ tránh được những token giả mạo được thiết kế để lấy tiền của bạn.

DYOR và xác minh với DappRadar

Bằng cách tích hợp một lượng lớn dữ liệu hệ sinh thái dapp, DappRadar cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin rất quý giá cho nghiên cứu dự án của bạn. Sử dụng các công cụ và theo dõi của DappRadar như Xếp hạng Top Crypto Tokensđể hiểu về cơ sở người dùng và hoạt động giao dịch của một dự án tiền điện tử và tiến hành nghiên cứu thị trường của riêng bạn.

Chúng tôi đã viết một hướng dẫn đầy đủ để giúp bạn tìm memecoins. Trong hướng dẫn này, chúng tôi mô tả những gì bạn cần phải làm ở các giai đoạn khác nhau của nghiên cứu của bạn:

1. Tìm hợp đồng thông minh khi chúng được triển khai
2. Xác minh và kiểm tra các hợp đồng thông minh để phát hiện các vấn đề có thể là lừa đảo
3. Nghiên cứu truyền thông xã hội
4. Và tìm hiểu xem ai khác cũng đang đầu tư

tuyên bố:

1. Bài viết này được sao chép từ [dappradar] , bản quyền thuộc về tác giả gốc [Darius Devėnas], nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào về việc sao chép, vui lòng liên hệ với Cổng Họcđội ngũ , và đội ngũ sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các quy trình liên quan.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Gate Learn và không được đề cập trong Gate.io, bài viết dịch không được sao chép, phân phối hoặc đạo văn.